La aplicación de la ley contra el lavado de dinero ha sido suspendida por la corte de apelaciones de los Estados Unidos.
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La corte de apelaciones de los Estados Unidos ha detenido la aplicación de una ley contra el lavado de dinero en los Estados Unidos. Esta ley exige que las entidades corporativas revelen las identidades de sus propietarios beneficiosos reales al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos antes de la fecha límite para que la mayoría de las compañías cumplan.
El jueves pasado, el 5º Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, que se encuentra en Nueva Orleans, restableció una orden judicial a nivel nacional que había sido emitida a principios de este mes por un juez federal en Texas. El juez determinó que la Ley de Transparencia Corporativa era inconstitucional.
El curso de la corte fue modificado por la orden. La suspensión fue temporalmente suspendida el lunes por un panel de tres jueces de la Quinta Circunscripción, que actuaba a petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El gobierno está apelando la decisión del juez de Texas.
En la orden del jueves, la corte declaró que ha decidido suspender la aplicación de la ley “para preservar el status quo constitucional mientras el panel de méritos considera los argumentos sustanciales de las partes”. Sin embargo, un panel separado determinará en última instancia si se mantiene la decisión del juez.
La corte anunció el viernes que los argumentos se escucharán el 25 de marzo.
Los informes iniciales debían ser presentados a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro por la mayoría de las compañías el 13 de enero. Sin embargo, en respuesta a la orden emitida el jueves, FinCEN anunció el viernes que las empresas no están obligadas a presentar información sobre la propiedad beneficiosa a la agencia.
“Sin embargo, las empresas reportantes pueden seguir presentando voluntariamente informes de información sobre la propiedad beneficiosa”, informó FinCEN.
El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha solicitado a la Corte Suprema que posponga la implementación de una ley que prohibiría TikTok.
Varias pequeñas empresas, junto con la Federación Nacional de Negocios Independientes, desafiaron la ley a través de abogados del Centro de Derechos Individuales conservador, lo que resultó en la obtención de la orden judicial.
Todd Gaziano, el presidente del Centro de Derechos Individuales, declaró en un comunicado que la forma intrusiva de vigilancia gubernamental debería ser suspendida hasta que se resuelva definitivamente el destino de la ley, dado que hemos establecido que la CTA probablemente es inconstitucional.
FinCEN, que acumula y analiza información sobre transacciones financieras para combatir el lavado de dinero y otros delitos, requería que las corporaciones y LLCs informaran información sobre sus propietarios beneficiosos bajo la ley, que fue promulgada en 2021.
Los defensores de la medida argumentaron que tenía como objetivo abordar la creciente popularidad del país como un lugar para que los delincuentes blanqueen fondos ilícitos estableciendo entidades como empresas de responsabilidad limitada bajo las leyes estatales sin revelar su participación.
El 3 de diciembre, el juez de distrito de los Estados Unidos, Amos Mazzant, en Sherman, Texas, determinó que el Congreso carecía de autoridad para promulgar la “estatua cuasi-orwelliana” y que probablemente violaba los derechos de los estados bajo la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Mazzant sostuvo que los poderes del Congreso para regular el comercio, los impuestos y los asuntos extranjeros no les permitían hacerlo.
